2023年10月19日，公司在氧槍分廠二樓會議室召開了第三屆第六次股東會，會議由董事長張新子主持，市政府國資委黨委委員、副主任楊建成，市政府國資委企業改革科科長武小永應邀參會，第四屆董事會董事候選人、天水國有資本投資運營有限公司副總經理楊海軍，第四屆監事會監事候選人、天水國有資本投資運營有限公司投融資部部長楊立列席會議。

第三屆第六次股東會主持人張新子

　　會議于下午2點開始。會議第一項議程，由董事長張新子代表第三屆董事會作了題為《守正創新 求真務實 穩步推進岷山高質量發展》的工作報告，簡要回顧了第三屆董事會的工作，重點對2022年度工作中的經營指標完成、重點工作實施、廠區和生活住宅樓項目建設及黨群工作等開展情況進行了回顧總結，同時指出了存在的問題和不足，并展望了第四屆董事會工作，對2023年重點工作進行了安排。會議第二項議程，由監事會主席景韜代表第三屆監事會作了《天水岷山機械有限責任公司監事會工作報告》，報告對監事會依法履職監督公司經營運作情況進行了說明，對今后的工作提出了建議。各位股東對上述兩個報告進行了審議表決通過。會議第三、第四和第五項議程，由丁永剛分別作《2022年財務決算報告》《2023年財務預算報告》《2022年利潤分配報告》，并經各位股東審議表決一致通過。會議第六項議程，由景韜向大會報告《天水岷山機械有限責任公司章程修正案》，經各位股東審議表決一致通過。

參會股東進行表決

　　會休10分鐘后進行第七項議程，由景韜宣讀《天水岷山機械有限責任公司第四屆董事會、監事會選舉辦法》，經各股東舉手表決一致通過。會議接著對選舉工作的總監票人、監票人建議名單進行了舉手表決通過，然后進行第八項和第九項議程，選舉產生天水岷山機械有限責任公司第四屆董事會和第四屆監事會。

第四屆董事會成員合影

　　經過本次股東會投票選舉，同意張新子、楊海軍、徐君峰、丁永剛、王建強5人為第四屆董事會成員，田維軍、楊立、車進瓊3人為第四屆監事會成員。大會第十項議程，各股東一致表決通過了《天水岷山機械有限責任公司第三屆第六次股東會會議決議》。

第四屆監事會成員合影

　　決議指出，董事會報告對第三屆董事會工作的總結實事求是，對今后三年的經營目標建議及2023年生產經營指標和各項工作的安排符合公司經營生產的實際和發展的需要，同時公司第三屆監事會能夠按照《中華人民共和國公司法》和《天水岷山機械有限責任公司章程》行使監督職權，在監督公司董事、經理層和管理層按照章程依法履行職責的同時，對公司的日常經營生產開展了相關監督工作，維護了公司利益和股東的合法權益。

第三屆董事會、監事會和第四屆董事會、監事會成員合影

　　決議還指出，第三屆董事會自任期以來，面對嚴峻的經濟形勢、激烈的市場競爭和極其困難的生產經營環境，堅定發展自信，積極主動作為，踔厲奮發，篤行不怠，開拓進取，技改創新，破解難題，實現了主導產品產業持續良好發展，公司生產能力不斷增強，運營質量穩步提升，員工收入不斷增長，“三供一業”等企業社會職能實現剝離，全力支持配合政府城市化建設，積極實施公司出城入園易地搬遷新建，企業運營環境和生產能力改善提升，奠定了持續長遠發展的良好基礎，特別是在新廠區運行以來，隨著生產線自動化技術改造和裝備更新提升，“求真務實合諧共贏”的廠訓管理經營理念樹立貫徹，生產效率不斷提升，各項管理逐步加強，產品市場進一步拓展，發展的速度明顯加快，社會影響力日益增強。

　　下午4時許，會議結束。隨后，會務組組織第四屆董事會成員和監事會成員及有關人員進行了合影留念。